Όπως αναφέρει το Documento, η δίωξη ασκήθηκε από την εισαγγελέα μετά από μακρά προκαταρκτική εξέταση κι αφού πρώτα είχε λάβει εξηγήσεις, τόσο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όσο και από συνεργάτες του τους οποίους είχε καλέσει να καταθέσουν ως ύποπτοι,.
Οι διώξεις βασίζονται σε πολυσέλιδο πόρισμα, στο οποίο αναφέρονται όλεςοι ενδείξεις που τις δικαιολογούν. Στους κατηγορούμενους θα απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα.
Όπως προσθέτει ο Κυριάκος Θωμαϊδης στη «Δίκη» οι διώξεις ασκήθηκαν κατά:
- του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη
- του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Νίκου Συντιχάκη
- του δικηγόρου Βαγγέλη Μπαϊρακτάρη και
- του ναυτασφαλιστή Ηλία Τσακίρη.
Παράλληλα, όπως προσθέτει η «Δίκη», το εισαγγελικό πόρισμα θα παραδοθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε ειδικό ανακριτή διαφθοράς για περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι διέπραξαν το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ναρκωτικές ουσίες).