Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento, ο Εισαγγελέας Διαφθοράς έδωσε εντολή στις τράπεζες να ενημερώσουν εντός δύο ημερών για «το περιεχόμενο και τις κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορίας σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι σήμερα».
 
Όπως αναφέρεται, στο στόχαστρο της Εισαγγελίας στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης, βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η τέλεση του κακουργήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.