Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι επίκουροι Εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Πολυκράτης άσκησαν ποινικές διώξεις για τα αδικήματα της απιστίας κατά συναυτουργία και κατά μόνας, άπαξ και κατ' εξακολούθηση και της απλής συνέργειας στην απιστία, που στρέφονται κατά μελών της διοίκησης της Attica Bank της επίμαχης περιόδου. Παράλληλα, απήγγειλαν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των πέντε εταιριών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την εισαγγελική εκτίμηση η τράπεζα την επίμαχη περίοδο ενέκρινε δανειοδοτήσεις, συνολικού ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, στις πέντε εταιρίες με επιτόκιο κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που προβλεπόταν βάσει της πιστοληπτικής τους διαβάθμισης και χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις.
Κατά την εισαγγελική εκτίμηση σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα την περίοδο 2011- 2015 ενέκρινε δανειοδοτήσεις, συνολικού ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, στις επίμαχες πέντε εταιρίες με επιτόκιο κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που προβλεπόταν βάσει της πιστοληπτικής τους διαβάθμισης και χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις.
Η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς είχε ξεκινήσει μετά τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει το 2016 στον Άρειο Πάγο η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αναφερόταν σε δεκάδες περιπτώσεις δανειοδοτήσεων της Attica Bank σε χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης νομικά πρόσωπα με επιτόκια χαμηλότερο ή και πολύ χαμηλότερο των προβλεπόμενων.